Dosarul fraudelor bancare. 16 persoane au fost arestate preventiv
Fratele” lui Alex Bodi, încă un dosar de crimă organizată / Celebrul interlop, încolțit de DIICOT | Spynews.ro
Crima organizată din România - The New Federalist
frauda Arhiva - PRESSALERT.ro
:format(jpeg):quality(90)/https://www.descopera.ro/wp-content/uploads/2009/09/4869872/1-intro-cover.jpg "Crima organizata – o istorie a sangelui si a mortii")
Crima organizata – o istorie a sangelui si a mortii
Cartea albă a criminalității organizate transnaționale
:format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fdescinderi.jpg "Vedete ridicate de procurorii DIICOT într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu de trei milioane de dolari. Organizau licitații fictive")
Vedete ridicate de procurorii DIICOT într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu de trei milioane de dolari. Organizau licitații fictive
Rezultatele Cautarii
Autoritățile britanice au găsit „sediul” din București al unei grupări transnaționale de crimă organizată: „Victimele au pierdut sume uriașe”. Banii, transferați într-un portofel cripto
Fost șef de la Crimă Organizată, săltat de DIICOT pentru șantaj și lipsire de libertate
Sediul Brigăzii de Crimă Organizată Constanța, reparat din donații | Cuget Liber
Frauda în domeniul asigurărilor este din ce în ce mai greu de detectat
Frauda în sistemul financiar-bancar | Blog SPIA România
Criminalitate organizată: noua Strategie UE - VeDem Just
Lupta UE împotriva criminalității organizate - Consilium
:format(webp):quality(90)/http%3A%2F%2Fgandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2F12256932%2F3-5251501-mediafax-foto-alexandru-solomon.jpg "SRI: Cazul privind \"mafia cărnii\", inițiat la începutul lui 2013. Este o rețea de crimă organizată transfrontalieră specializată în fraudă fiscală de mare amploare")
SRI: Cazul privind "mafia cărnii", inițiat la începutul lui 2013. Este o rețea de crimă organizată transfrontalieră specializată în fraudă fiscală de mare amploare
Ofiţer de la Crimă Organizată acuzat de furt, cercetat pentru fraudă înainte de a fi promovat la DIICOT – Evenimentul Zilei
Frauda bancară. Deputat: Crimă organizată de preluare a banilor statului - Stiri.md
Grupare specializată în fraude cu carduri din Mexic și Polonia, prinsă în flagrant după o operațiune a DIICOT Timișoara UPDATE Marius Calafeteanu, adus la audieri
Grup de crimă organizată cu sediul în România, pus sub acuzare în SUA pentru fraudă online | Epoch Times România
Frauda comisă de proprii angajaţi | Blog SPIA România
Frauda de 60 de milioane de euro la Timisoara. Perchezitii in dosarul AEM. Fosta directoare Olimpia Moica, ridicata de politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT. Video – Opinia Timisoarei
Crimă Organizată - Scutul
Grupare specializată în fraude cu carduri din Mexic și Polonia, prinsă în flagrant după o operațiune a DIICOT Timișoara UPDATE Marius Calafeteanu, adus la audieri
Ambasadorul Adrian Zuckerman la Conferința Online pe tema fraudelor financiare și a monitorizării capitalurilor tranzacționate - Ambasada SUA în România
Fraudă de „proporţii istorice” în SUA: cum au furat escrocii şi reţelele de crimă organizată miliarde de dolari din fondul de ajutor de şomaj | adevarul.ro
