Anunt organizare concurs
O.N.P.C.S.B.
OFICIUL NATIONAL DE PREV NIRE 51 COMBATERE A SMLARII BA MOE IN., RARE
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ONPCSB a publicat Ghidul privind indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor pe piața imobiliară – CECCAR Constanta
Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, din 12.03.2021 - Lege5.ro
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara – interviu cu prof.univ.dr.habil Monica Violeta Achim- partea II – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
OUG 53/2022: Anumite entitati raportoare sunt obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca
Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara – interviu cu prof.univ.dr.habil Monica Violeta Achim- partea II – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Bancherul - Publicatie online stiri bancare
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate
Reguli noi pentru inregistrarea avocatilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic
GHIDUL DE TRANZACTII SUSPECTE - onpcsb
Presedintele ONPCSB: Companiile trebuie sa constientizeze ca in lipsa masurilor necesare pot aparea cazuri de spalare a banilor | XPRIMM Moldova
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Uniunea Națională a Barourilor din România – prin Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților – şi Oficiul Național de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au programat un seminar de instruire
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR & Solutii GDPR finantabil prin PNRR
