CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
Documente utile pentru activitatea cu privire la raportarile catre ONPCSB | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
REGULAMENT 12/03/2021 - Portal Legislativ
Prevenirea si combaterea spalarii banilor Obligatii procedurale si sanctiuni,, lucrare ONLINE - eMAG.ro
Untitled
Modificari importante in legislatia pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului – Cadyson
ONPCSB a publicat Recomandările FATF – Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și proliferării – CECCAR Salaj
Anumite firme trebuie să își desemneze o persoană responsabilă în relația cu Oficiul de Spălare a Banilor, altfel riscă amenzi uriașe
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - ppt download
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
OUG nr. 53/2008: Noi reglementari privind spalarea banilor
Au fost publicate normele pentru aplicarea L 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
NORMA 02/03/2021
Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
oficiul national de prevenire si combatere a spalarii - onpcsb
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor
Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
