Tutorial înregistrare ONPCSB (2020) – pas cu pas (plus text integral Legea 129/2019) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism2
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Având in vedere poziţia geostrategică a României în spaţiul sud-est european – ţară de frontieră a Uniunii Europene
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Transmiterea informatiilor catre Oficiul de combatere a spalarii banilor se face exclusiv online
Campanie de recrutare la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Instituția angajează analiști financiari pentru Direcția Prevenire, Supraveghere și Control - Stiri Bancare
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Misiunea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor constă în totalitatea activităţilor dedicate
Conferinta nationala - Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale - editia a II-a. ONLINE | Libraria UJMAG
Au fost publicate normele pentru aplicarea L 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor – Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
DECIZIE pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standa
Mai e o lună. Ce trebuie să facă avocații, contabilii, bancherii, notarii, agenții imobiliari ș.a. pentru a se conforma noii legi privind spălarea banilor | Ziarul Curentul
Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - ppt download
DECIZIE Spalarea Banilor | PDF
