TURNATI SAU VETI FI AMENDATI – Romanii care nu se declara "raportori" pana la 18 ianuarie 2020 la Oficiul National pentru Spalarea Banilor risca amenzi de pana la 10.000 lei. Sub masca
Cine trebuie să își numească un responsabil în relația cu Oficiul pentru prevenirea spălării banilor
Regulamentul privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, din 12.03.2021 - Lege5.ro
Agenții și dezvoltatorii imobiliari trebuie să anunțe ONPCSB când desfășoară activitate și când nu. Notificările se fac în 15 zile printr-o platformă specială
A fost oficializat modelul de notificare ce trebuie trimis electronic la ONPCSB. Care sunt entitatile raportoare
desemnare responsabil onpcsb
Platforma pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB poate fi accesata. GHID de utilizare
Care sunt entitatile raportoare cu obligatii in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)? - Universul Fiscal
Audit AML, obligatoriu în prevenirea și combaterea spălării banilor - NOA
Legea spalarii banilor - obligatii pentru PFA si Profesiile Liberale - Contapp
Regulamentul pentru inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Cum se îndeplinește obligația de desemnare a unei persoane în relația cu ONPCSB ? | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Obligații și controverse ale noii legi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Costaș, Negru & Asociații
Obligația raportării tranzacțiilor mai mari de 10.000 € către ONPCSB - norme de aplicare conform Ordin 37/2021 - Bizipedia
Bâlbâiala Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Cum protestau online experții contabili, dar ONPCSB nu-i auzea, că era offline - HotNews.ro
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
TURNATI SAU VETI FI AMENDATI – Romanii care nu se declara "raportori" pana la 18 ianuarie 2020 la Oficiul National pentru Spalarea Banilor risca amenzi de pana la 10.000 lei. Sub masca
MONITORUL OFICIAL
Transmiterea informatiilor catre Oficiul de combatere a spalarii banilor se face exclusiv online
GHIDUL DE TRANZACTII SUSPECTE - onpcsb
Bâlbâiala Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Cum protestau online experții contabili, dar ONPCSB nu-i auzea, că era offline - HotNews.ro
onpcsb
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
A fost oficializat modelul de notificare ce trebuie trimis electronic la ONPCSB. Care sunt entitatile raportoare
:format(jpg):quality(80)/https://www.economica.net/wp-content/uploads/2018/05/euro_bani_50_52723800.jpg "ONPCSB: Cetăţeanul nu are nicio obligaţie în plus la transferul sumelor de peste 2.000 de euro;trebuie făcută identificarea clientului - Economica.net - Economica.net")
ONPCSB: Cetăţeanul nu are nicio obligaţie în plus la transferul sumelor de peste 2.000 de euro;trebuie făcută identificarea clientului - Economica.net - Economica.net
MANUAL PRIVIND ABORDAREA PE BAZĂ DE RISC ŞI INDICATORI DE TRANZACŢII SUSPECTE
