MONITORUL OFICIAL
LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și comple
PSD votează Legea pentru combaterea spălării banilor până trece. Reacția lui Dragnea și a opoziției | Newsweek Romania
O nouă lege în domeniul combaterii spălării banilor, aprobată - Locuri de munca în Moldova joblist.md
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării tero
Clarificări privind aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Voicu & Filipescu – Attorneys at law
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Aplicarea corectă a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, discutată de avocați și notari la Ministerul Justiției | Bizlaw
MONITORUL OFICIAL
Audit AML, obligatoriu în prevenirea și combaterea spălării banilor - NOA
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Cum numim responsabilul pentru aplicarea legii contra spălării banilor - Avocat Alina Szilaghi
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Obligații și controverse ale noii legi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Costaș, Negru & Asociații
Legea 129/2019 - forma sintetica pentru data 2022-07-03
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a fost promulgata
Normele pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combatarea spalarii banilor, in MONITOR
PARLAMENTUL A APROBAT O NOUĂ LEGE ÎN DOMENIUL COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR - Infotag
